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洗钱罪多次犯流水1000万如何定罪

吴亮律师2025-09-12温岭律师事务所

(一)若涉及洗钱罪多次犯且流水达1000万,犯罪嫌疑人应主动向司法机关自首,如实供述自己的罪行,争取从轻处罚。

(二)若有立功表现,比如揭发他人犯罪行为、提供重要线索从而得以侦破其他案件等,也可在量刑时争取从轻或减轻处罚。

(三)积极配合司法机关的调查,主动退赃退赔,表明悔罪态度,这在量刑时也会被考虑。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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结论:
洗钱罪多次犯且流水达1000万属于情节严重情形,一般会处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,但法院量刑会综合多种因素考量。
法律解析:
根据法律规定,为掩饰、隐瞒七类上游犯罪所得及其产生收益的来源和性质,实施提供资金账户等行为即构成洗钱罪。对于洗钱罪,一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;而多次实施洗钱行为且流水达1000万通常被认定为情节严重,应处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。不过,法院在量刑时并非仅依据这些,还会综合考虑犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度,同时也会考量犯罪者是否存在自首、立功、坦白等从轻或减轻情节。如果遇到与洗钱罪相关的法律问题,或是对量刑等情况存在疑惑,建议向专业法律人士咨询,以获取准确且详细的法律建议。
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法律分析:
(1)洗钱罪有明确的构成条件,即针对毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类上游犯罪所得及其产生收益,实施提供资金账户等行为便构成此罪。
(2)多次犯洗钱罪且流水达1000万,属于情节严重的情形。一般情况下,犯洗钱罪处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;而情节严重的,会处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
(3)法院在量刑时,并非仅依据洗钱金额和次数,还会综合考虑犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度。此外,嫌疑人是否有自首、立功、坦白等从轻或减轻情节也会被纳入考量范围。

提醒:洗钱是严重的违法犯罪行为,若涉及相关案情,不同情况对应解决方案不同,建议咨询以进一步分析。
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洗钱罪多次犯且流水达1000万属于情节严重的洗钱犯罪行为。洗钱罪是对七类上游犯罪所得及其收益进行掩饰、隐瞒的犯罪。对于洗钱罪,一般处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。多次实施且流水达1000万通常会认定为情节严重。

为应对此类犯罪,一是执法部门应加强对洗钱行为的监测和打击力度,利用先进技术手段追踪资金流向,及时发现和制止洗钱活动。二是金融机构要严格履行客户身份识别、可疑交易报告等反洗钱义务,从源头上防范洗钱行为。三是司法机关在量刑时,要全面考量各种因素,确保量刑公正合理,起到法律应有的威慑作用。
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1.洗钱罪若多次犯且流水达1000万,属于情节严重情况。为掩饰七类上游犯罪所得及收益来源和性质,实施提供资金账户等行为,就构成洗钱罪。
2.犯洗钱罪,一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
3.法院量刑会综合犯罪事实、性质、情节和社会危害程度,也会考量自首、立功等从轻或减轻情节。

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